证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2023-112
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七
次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于
实际参加董事 9 名（其中董事程士国先生、马子红先生、杨艳军先生以通讯表决
方式出席）。会议由公司董事长马福斌先生主持，公司部分高管列席了本次会议，
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意提名马福斌先生、杨自全先生、邹吉虎先生、唐家财先生、杨艳军先生、
李红书女士、张艳婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名程士国先
生、马子红先生和杨继伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。具体内容详
见公司于 2023 年 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届
选举的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
因市场、客户需求及生产经营等发生变化，关联交易预计与实际发生情况存
在一定差异，为满足经营发展需要，同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计
金额 14,136.67 万元。公司关联董事马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生、邹
吉虎先生、李红书女士对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议，
全数同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 11
月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度关联交易预计额
度的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，同意对《云南交投
生态科技股份有限公司独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司于 2023 年
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
同意公司向云交投商业保理（上海）有限公司申请开展 3 亿元反向保理融资
业务，额度 3 亿元，期限不超过 4 年，融资成本不超过 6%/年。并同意授权公司
董事长根据需要，签署与本次反向保理业务有关的合同、协议等文件。公司关联
董事马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生对此议案进行了回避表
决，公司独立董事已召开专门会议，全数同意此关联交易事项，并发表了独立意
见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于申请反向保理融资业务暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
同意公司与招标人云南曲文高速公路有限公司签订项目合同，关联交易金额
不超过 18,698.35 万元（具体以签订的合同为准）。公司关联董事马福斌先生、
王璟逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生对此议案进行了回避表决，公司独立董事
已召开专门会议，全数同意此关联交易事项，并发表了独立意见。具体内容详见
公司于 2023 年 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签
订合同暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
鉴于本次关联交易通过公开招标方式形成，公司将向深圳证券交易所提交豁
免本次关联交易事项的股东大会审议程序的申请，若申请未能获得批准，本次关
联交易事项还需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十六日
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