证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-111
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 财务资助事项概述
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科
技”）于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司
天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）开展航空资产管理
业务，同意以借款形式为其提供财务资助，借款金额 1,700.00 万元，
借款期限八个月，借款年利率 8%。本次提供借款按月计息，天弘航
空按季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、 财务资助具体情况
（1） 财务资助对象：天弘航空科技有限公司
（2） 财务资助额度：1,700万元
（3） 资金来源：自有或自筹资金；
（4） 财务资助期限：8个月
（5） 资金使用费：借款年利率为8%；
（6） 资金用途：日常经营
（7） 偿还方式：按月计息，按季付息，归还本金时付清全部
本金及未付利息。
（8） 财务资助协议：董事会审议通过后，公司将与天弘航空
签订《借款合同》。
（9） 上一年度财务资助情形：2022年度公司未向天弘航空提
供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形
三、 财务资助对象的基本情况
名称：天弘航空科技有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-40128（集中办公区）
设立时间：2017年11月23日
注册资本：10,000万元人民币
统一社会信用代码：91440400MA5124842C
公司性质：有限责任公司
经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设
备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；机械设备租赁；机械设备
销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
航空运输设备销售；运输设备租赁服务；航空商务服务；民用航空材
料销售；旧货销售；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；
软件开发；货物进出口；技术进出口；电子专用设备销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否为失信被执行人：否
单位：元
项目 2022 年度
（未经审计）
营业收入 97,376,133.32 67,518,009.55
合并净利润 -501,395.98 3,690,954.00
归属于母公司股东的净
-501,395.98 3,690,954.00
利润
项目 2022.12.31
（未经审计）
资产总额 69,643,714.29 71,064,266.62
负债总额 22,591,142.96 20,319,304.89
其中：银行贷款总
额
流动负债总
额
净资产 47,052,571.33 50,744,961.73
天弘航空其他股东珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）与珠
海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）由于自身财务状况及资金
安排原因，未按照同等比例向天弘航空提供财务资助。天弘航空为公
司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，
公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金
安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的
情形。公司将根据天弘航空实际经营需求出借资金，并按市场化利率
并结合实际借款金额、时间收取利息，不会影响公司正常业务开展及
资金使用，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、 财务资助存在的风险及防范措施
天弘航空为公司控股子公司，公司合计持有其 80%股权，可以对
其具有实质的控制和影响，可以掌握财务资助资金的使用情况，风险
可控。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对天弘航
空的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取
相应措施，并督促按时付息及偿还借款本金，控制财务资助风险。
五、 董事会意见
董事会认为，本次对子公司提供财务资助有助于天弘航空开展航
空资产管理业务，符合其业务发展目标与公司战略布局。本次财务资
助事项双方将签署《借款合同》明确双方权利与义务，相关条款的约
定内容合理公允。天弘航空为公司合并范围内的控股子公司，公司通
过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资
金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、 独立董事意见
经审查，独立董事发表意见如下：鉴于天弘航空开展航空资产管
理业务的实际资金需求，公司拟向其提供财务资助 1,700 万元。董事
会对本次财务资助事项的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。本次财务资助以天弘
航空业务开展的实际资金需求为基础，天弘航空为公司合并范围内的
控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能
出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。我
们同意本次提供财务资助事项。
七、 其他说明
本次董事会审议通过的财务资助金额为 1,700 万元，占公司最近
一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为 2.25%。截至本公告披
公司向合并报表范围内的子公司提供财务资助余额为 25,605.18
露日，
万元（不含本次资助金额），占公司最近一期经审计归属于公司股东
的净资产的比例为 33.91%；向合并报表范围外的主体提供财务资助
余额为 322.53 万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资
产的比例为 0.43%。上述对外提供财务资助事项不存在逾期未收回的
情形。
八、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
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