证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-106
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十二次会议
于2023年11月15日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
公司及控股子公司天弘航空科技有限公司拟与南昌经济技术开
发区管理委员会签署《项目进区合同书》，在南昌经济技术开发区投
资建设航空资产管理及航材保障中心项目。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告《关于拟签署项目进区合同的公告》（2023-108）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
基于公司拟与南昌经济技术开发区管理委员会签署的《项目进区
合同书》，为在南昌经济技术开发区投资建设航空资产管理及航材保
障中心项目，公司拟与相关合作方投资设立子公司天弘航空（南昌）
有限公司（暂定名）。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告《关于设立子公司暨对外投资的公告》（2023-109）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
控股子公司四川迈客航空科技有限公司（以下简称“四川迈客”）
拟向成都农村商业银行股份有限公司青龙支行申请流动资金贷款500
万元，期限24个月。公司拟为上述融资事项提供保证担保，担保方式
为连带责任保证，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起三
年或借款提前到期日起三年。四川迈客其他股东之一成都盛达宏业航
空科技有限公司自愿以《担保合同》主债权的35.29%为限，向公司提
供不可撤销的部分连带责任保证反担保。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告《关于为子公司提供担保与反担保的公告》（2023-110）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四川迈客拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业
银行”）申请流动资金贷款500万元，期限12个月。成都中小企业融
资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）为上述融资事项提
供保证担保，担保方式为连带责任保证担保。公司拟就成都中小担基
于为四川迈客担保所承担的保证责任而向成都中小担提供相应的保
证反担保，反担保期限为三年，自成都中小担实际代偿担保债务之日
开始计算。四川迈客其他股东之一成都盛达宏业航空科技有限公司自
愿以《最高额信用反担保合同》主债权35.29%为限，向公司提供不可
撤销的部分连带责任保证反担保。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告《关于为子公司提供担保与反担保的公告》（2023-110）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
为支持控股子公司天弘航空科技有限公司开展航空资产管理业
务，同意以借款形式为其提供财务资助，借款金额1,700.00万元，借
款期限八个月，借款年利率8%。本次提供借款按月计息，天弘航空按
季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告《关于为子公司提供财务资助的公告》（2023-111）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司根据生产经营需要向交通银行广州中环支行申请总计
不超过1.00亿元的授信额度，授信期限1.5年，实际融资金额应在授信
额度内以银行与公司实际发生为准，董事会授权董事长全权代表公司
签署上述授信额度内的全部文书。
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告《关于向银行申请授信的公告》（2023-112）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2023年12月1日下午14:00在广州市萝岗区科学城光宝
路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告《广州航新航空科技股份有限公
司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-113）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
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