证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-097
浙江唐德影视股份有限公司
关于公司向特定对象发行股票
股东大会决议有效期及相关授权延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2020 年第九次临时股
东大会决议公告》（公告编号：2020-151）。
股东大会和 2022 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于延长公司向特定
对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事
会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容详见公
司于 2021 年 11 月 17 日、
的《关于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》
（公告编号：2021-109、2022-076）。
根据上述股东大会决议，公司向特定对象发行股票决议的有效期和授权董事
会办理向特定对象发行股票具体事宜的有效期至 2023 年 12 月 6 日，即将到期。
鉴于上述情况，公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第二次会议，
审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票 相关事
宜有效期的议案》，同意将向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权董
事会办理向特定对象发行股票具体事宜的有效期延长 12 个月至 2024 年 12 月 6
日。除延长有效期外，上述股东大会决议的其他内容保持不变。
第五届监事会第二次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股
东大会决议有效期的议案》，监事会认为延长上述股东大会决议有效期的相关审
批程序符合法律法规及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司全体独立董事已就上述事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事 宜有效
期的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数
的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二三年十一月十六日
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