证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-100
浙江唐德影视股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会第二次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出，
所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为
的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》
为确保向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意提请股东大会审议将本
次向特定对象发行股票决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至
票的有关方案和其他内容不变。
经核查，监事会认为延长上述股东大会决议有效期的相关审批程序符合法
律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司向特定对象发行股票
股东大会决议有效期及相关授权延期的公告》（公告编号：2023-097）。
浙江易通传媒投资有限公司为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交
易。
关联监事李积兵先生、吕黎萍女士回避表决。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
监事会
二零二三年十一月十六日
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