证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-034
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十八次会议已于 2023 年 11 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司自身
实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及
其指定人员负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实
际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和完善。本议案包含 9 个子议案，具体如
下：
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
薪酬与考核委员会审议了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》，并全票通过此议案。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
上述子议案（1）至（9）尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，其
中子议案（1）、（2）需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于
综合银行授信申请方案的议案》，同意 2023 年公司及子公司申请银行授信额度为
行调剂，额度内授权董事会对单笔银行授信事项进行审议，无需再提交股东大会。
控股子公司河南国科恒泰医疗科技有限公司拟向平安银行申请办理 0.5 亿元低
风险单一资产池额度业务事项，用于办理银行承兑汇票等业务，以电子银行承兑汇
票等形成的资产池提供质押担保，额度期限 1 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行金融机构申请
银行授信额度总额为 95.00 亿元。上述额度按实际启用的最高额进行总额控制，各
银行的授信额度可以进行调剂，额度内授权总经理办公会对单笔银行授信事项进行
审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效期至下一次股东大会审议通过
新的银行授信额度总额。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于银行授信额度预计
及接受控股股东担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
根据公司经营发展需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围内子公司提供
担保额度总额为 25.00 亿元，包括为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司
提供的担保、为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供的担保。其中，
为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 22.50 亿元；为
资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 2.50 亿元。上述
额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可
进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会
审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经理办公会
对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效期至下一
次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财
务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保费，不要
求子公司其他股东提供同等担保或反担保。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。独立董事发表了明确同
意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并需经出
席股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
根据经营发展需要，公司拟向银行申请授信，部分授信需控股股东东方科仪控
股集团有限公司（以下简称“东方科仪”）提供担保，公司可向东方科仪申请连带
责任保证担保，2024 年公司接受东方科仪担保总额不超过 350,000.00 万元人民币
（含以前年度已发生且尚未履行完毕的担保），担保费不超过 1,823.36 万元。
东方科仪持股比例担保部分按 0.5%的收费率，其他股东持股比例担保部分按
具体担保额度按照签署的相关担保协议约定的且有效的额度为准，公司可以根
据实际经营情况在有效期内连续、循环使用担保额度。
授权总经理办公会在额度范围内决定并处理接受控股股东担保的具体事项，授
权有效期至下一次董事会审议通过新的接受控股股东担保总额。
根据相关规定，东方科仪作为公司控股股东，为公司提供担保之事项构成关联
交易。上述关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，价格公平、合理，不存在
通过关联交易输送利益的情况，有利于公司业务发展，未损害公司及其他股东的利
益。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于银行授信额度预计
及接受控股股东担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。关联董事王戈、
刘冰、张广平、侯增、孙福权对该议案回避表决。
审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。独立董事对本议案发表
了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
公司拟定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）召开 2023 年第四次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
该议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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