证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-046 号
山煤国际能源集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年11月3日以送达、邮件形式向公
司全体董事发出，本次会议于2023年11月15日在太原市小店区晋阳街162号三层
会议室以现场加网络视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战
略委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会组成人员。任期自董事
会审议通过之日至本届董事会届满。
调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：
（一）董事会战略委员会组成人员
战略委员会由非独立董事孟君、付中华、赵彦浩组成，其中孟君担任主任委
员。
（二）董事会提名委员会组成人员
提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事孟君、赵妍瑜
组成，其中辛茂荀担任主任委员。
（三）董事会审计委员会组成人员
审计委员会由独立董事李玉敏、辛茂荀、吴秋生组成，其中李玉敏担任主任
委员。
（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员
薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、李玉敏，非独立董事赵彦浩组成，其
中薛建兰担任主任委员。
（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员
安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、韩磊，独立董事辛茂荀组成，
其中付中华担任主任委员。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
根据《公司章程》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，公司
董事会同意聘任韩磊先生为公司总工程师，常光玮女士为公司总经济师，李智先
生为公司总法律顾问，焦昊先生为公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致。
韩磊先生、常光玮女士、李智先生、焦昊先生简历见附件。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司总经理工作细则>
的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
附件：
高级管理人员简历
韩 磊，男，汉族，1978 年 11 月出生，博士研究生学历，博士后，中共党
员，正高级工程师。曾任霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山西
煤炭进出口集团煤业管理有限公司总工程师、安全副总经理、党委委员、董事、
生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长，山煤国际能源
集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份
有限公司董事、副总经理、总工程师。
常光玮，女，汉族，1981 年 3 月出生，博士研究生学历，中共党员，经济
师。曾任山煤集团煤业管理有限公司总法律顾问，山西煤炭进出口集团国际贸易
分公司总法律顾问,山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司总法律顾问。现
任山煤国际能源集团股份有限公司董事、总经济师、精益化管理部部长，山西金
石达国际贸易有限公司总法律顾问。
李 智，男，汉族，1969 年 8 月出生，大学本科学历，中共党员，高级经
济师。曾任山西煤炭进出口集团法律事务中心综合管理部部长，山西煤炭进出口
集团法律事务中心副主任、主任，山煤国际能源集团股份有限公司法律事务中心
主任、综合管理部部长，山煤国际能源集团山西鑫源贸易有限公司执行董事、经
理。现任山煤国际能源集团股份有限公司总法律顾问、经营规划部部长。
焦 昊，男，汉族，1987 年 8 月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程
师。曾任山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司地质测量部副部长、部长，
山煤国际能源集团股份有限公司副总工程师、地质测量部部长。现任山煤国际能
源集团股份有限公司总经理助理、地质测量部部长、采供管理部部长，山煤国际
能源集团股份有限公司物资采购分公司经理，山煤国际能源集团股份有限公司设
备租赁分公司经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
