证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-092
新东方新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.96
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场表决及网络投票表决相结合的方式召开，符合《公司
法》、
《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的规定。本次股东大会由公司
董事长许广彬先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
财务总监侯琳琳女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,354,093 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,354,093 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,354,093 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 70,354,093 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于制定《董
事、监事及高级
管理制度》的议
案
事会 2023 年度
非独立董事薪
酬方案的议案
关于第六届董
事会 2023 年度
独立董事薪酬
方案的议案
关于第六届监
事会 2023 年度
监事薪酬方案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案没有关联股东需要回避表决。本次审议的议案进行了中小
投资者单独计票，符合相关法律、法规、规则和公司章程的规定。
三、 律师见证情况
律师：刘颖颖、张辰
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
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