证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-036
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式送达公
司全体董事，会议于 2023 年 11 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。本次会议
应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会
议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为了满足公司未来业务发展的需要，公司拟使用 30,000.00 万元超募资金通
过向全资子公司江苏鑫宏业科技有限公司增资的方式投资建设“新一代特种线缆
建设项目（一期）”。本次超募资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途
的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东利益，尤其是中
小股东利益的情形。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理与该项
目有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报政府审批程序、组织实施
等。上述授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述事项完成之日
止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐人出具了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规相关规定，现需修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的公告》及《公司章程》（2023 年 11 月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
经审议，董事会同意全资子公司江苏鑫宏业科技有限公司开立募集资金专户
及签订募集资金监管协议，用于实施新增募投项目。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经与会董事审议，同意对《董事会审计委员会实施细则》中的相关条款进行
修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会实施细则》（2023年11
月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经与会董事审议，同意对《董事会提名委员会实施细则》中的相关条款进行
修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会实施细则》（2023年11
月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经与会董事审议，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中的相关条
款进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
（2023
年11月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经与会董事审议，同意对《独立董事工作细则》中的相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》（2023年11月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经与会董事审议，同意制定《独立董事专门会议工作细则》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作细则》（2023年11
月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
经与会董事审议，同意对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2023年11月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审议，董事会同意于 2023 年 12 月 1 日（星期五）召开公司 2023 年第四
次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次
尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
部分超募资金投资新增募投项目的核查意见。
特此公告。
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