证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2023-097
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议通知和材料于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出。
因出差在外委托副董事长宁长远代为出席会议并表决;4 名监事列席了会议。
会议由公司副董事长宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
事务管理制度》的议案(10 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份非金融企
业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
度履职考核评价结果及薪酬兑现(10 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
同意根据公司 2022 年度实现营业收入核定经理层成员正职 2022 年度基
本年薪标准为 20.40 万元;根据经理层成员 2022 年绩效考核得分等情况,核
定经理层成员正职 2022 年度绩效年薪标准为 38.27 万元。
三、上网公告附件
龙建股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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龙建股份第九届董事会第三十六次会议决议。