证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2023-082
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.3613
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程
序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
非独立董事姜利凯、刘少静、肖兰、李文卜及独立董事李宝山、刘永前、王
志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
参加公司现场会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,325,457,320 99.9960 131,250 0.0039 1,050 0.0001
目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,325,456,420 99.9959 133,070 0.0040 130 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
安 100MW 风电项
目贷款提供担保
的议案
州平山湖百万千
瓦 风 电 基 地 10
万 千 瓦 风 电 6#
项目贷款提供担
保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：高司雨、杨曦
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
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