证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-088
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11 :30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；
公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有
关规定，会议合法有效。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 176,145,200 股，占上市公司有表决
权股份总数的 70.6965％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 176,145,200 股，占上市公司有表决
权股份总数的 70.6965％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0001％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司有表决权
总股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0000％。
（2）出席或列席会议的其他人员
本次股东大会应出席董事7名，实际出席董事5名，董事袁烨女士、独立董事温安
林先生因公务请假；本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名；公司高级管理
人员列席了本次股东大会；广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见
证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议
案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
本子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
本子议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
总表决情况：同意176,145,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会
议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深
圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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