华海清科: 2023年第三次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2023-11-16 00:00:00
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 证券代码:688120     证券简称:华海清科        公告编号:2023-066
               华海清科股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
 重要内容提示:
 ?   本次会议是否有被否决议案:无
 一、    会议召开和出席情况
 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 11 月 15 日
 (二) 股东大会召开的地点:天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 2 号楼 2102
 会议室
 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
 其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                           18
普通股股东所持有表决权数量                             75,000,368
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                 47.1898
 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集,董事长路新春先生主持。会议采取现场投
 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格
    和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
    易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    二、     议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                     同意                       反对                  弃权
     股东类型
                  票数   比例(%)               票数  比例(%)           票数 比例(%)
     普通股      75,000,368      100.0000            0   0.0000        0       0.0000
      审议结果:通过
      表决情况:
                   同意                        反对                   弃权
    股东类型
                票数   比例(%)                票数  比例(%)            票数 比例(%)
     普通股     75,000,368     100.0000          0       0.0000        0       0.0000
    (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案                              同意        反对       弃权
           议案名称
序号                           票数   比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
     《关于增加 2023 年
     预计的议案》
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数三分之二以上通过;
三、    律师见证情况
 律师:唐申秋、侯为满
  公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、
有效。
 特此公告。
                       华海清科股份有限公司董事会
 ?    报备文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 (三)本所要求的其他文件。

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