证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-054
久盛电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
知已于 2023 年 11 月 10 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会
议由董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等有关规定，本次董事会
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。
三、备查文件
关事项的独立意见
特此公告。
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