证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-067
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14
日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东
大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，
决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）股权登记日：2023 年 11 月 24 日（星期五）
（七）出席对象：
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附
件二）。
（八）会议地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详见 公 司在 中国 证监 会指 定信 息 披露 网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计
划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，
表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事辛国胜向公司全体股东
就公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案征集表决权，有关征集表决权的时
间、方式、程序等具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
上的《独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-066）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023 年 11
月 28 日（星期二）16:00 前送达公司为准）。
（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102
室证券部。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 11 月 30 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东鼎泰高科技术股份有限公司
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效
期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的
表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
备注：
划“√”做出投票指示。
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
广东鼎泰高科技术股份有限公司
法定代表人（仅限
股东姓名或名称
法人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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