证券代码：688779 证券简称：长远锂科 公告编号：2023-053
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
湖南长远锂科股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2023 年 11 月 14
日以通讯的方式召开。会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事
会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
充协议（二）>暨关联交易的议案》
公司本次与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议
（二）》，是以市场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及
的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》
的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖南长远锂科股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务
协议之补充协议（二）>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南长远锂科股份有限公
司章程》等相关规定的要求，公司2024年度日常关联交易的预计符合正常的业务
发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司和全体股东
的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，我们
同意该议案。
关联监事吴世忠先生、赵增山先生已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖南长远锂科股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-052）。
特此公告。
湖南长远锂科股份有限公司监事会
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