证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-070
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第六十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 6 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 13 日召开，在北京市海淀区学院南
路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事唐大龙先生、职
工代表监事周东云女士，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于注销中软信息系统（永州）有限公司的议案
根据公司业务发展与经营管理的需要，公司拟对全资子公司湖南中软信息系统有限公司
（简称湖南中软）下属全资子公司中软信息系统（永州）有限公司（简称中软永州）进行注
销。
中软永州成立于 2021 年 5 月 17 日，注册地湖南省永州市，注册资本 1000 万元，公司
全资子公司湖南中软持有中软永州 100%股权，主营业务为网信相关项目的研发、实施和运
营维护,以及智慧城市的建设与推广。
中软永州未开立银行账户，未实缴注册资本，亦无债权债务，不涉及人员安置问题，该
公司注销事项已纳入公司本年度清理压缩预算。
注销中软永州，有利于降低管理成本，控制经营风险，促进公司长远发展，符合公司的
利益。
董事会战略委员会对该议案进行了研究并建议董事会同意。
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表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（二）关于提名增补独立董事候选人的议案
鉴于公司独立董事荆继武先生已向董事会提交辞职报告，因工作变动请求辞去公司独立
董事职务。董事会提名李新明先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大
会选举确认（李新明先生简历附后）
。
董事会提名委员会已根据董事任职条件对候选人进行了资格审查，建议董事会提名其为
独立董事候选人。
表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
（三）关于向重要子公司推荐董事、高级管理人员的议案
推荐韩乃平、孔金珠担任麒麟软件董事；
韩光、周献民不再担任麒麟软件董事。
推荐孔金珠担任麒麟软件总经理；
韩光不再担任麒麟软件总经理。
推荐张铎、洪苌婧、淡建群担任麒麟软件高级副总经理；
韩乃平、兰雨晴不再担任麒麟软件高级副总经理。
董事会提名委员会对上述人员进行了资格审查，建议董事会同意向重要子公司推荐董
事、高级管理人员。
表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（四）关于提议召集召开 2023 年第七次临时股东大会的议案
董事会提议并召集，于 2023 年 12 月 4 日（星期一）
，在北京市海淀区学院南路 55 号中
软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开中国软件 2023 年第七次临时股东大会，审议如下议案:
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
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附件：
李新明先生简历
李新明，男，中国国籍，中共党员，1965 年 11 月出生，博士研究生学历，毕业于南京
理工大学计算机应用专业，教授。曾任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授、主任、
党委书记；现任中国科学院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有
限公司董事长/法人、空天信息大学（筹）计算机与人工智能学院院长等职务。
李新明先生获国务院政府特贴、中国航天基金奖、江苏省双创领军人才、苏州姑苏领军
人才、苏州工业园区重大领军人才等多项奖励，获国家及部委级科技进步奖 10 余项，获专
利、软著 40 余项，发表论文百余篇，出版著作 6 部，培养博士硕士 30 多名。
李新明先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系。李新明先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级
管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失
信等不良记录。李新明先生不持有本公司股票。
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