证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-044
陕西斯瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯的
方式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 9 日向全体董事发出。会议由董事长
王文斌先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：
通讯方式出席 6 人）。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材
料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统
以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将
在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币
价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），
不超过人民币 2,500 万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日
起 12 个月内。同时，授权公司管理层在有关法律法规规定的范围内，全权办理
本次回购股份相关事宜。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-043）
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
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