安徽天禾律师事务所
关于安徽应流机电股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会法律意见书
天律证 2023 第 02862 号
致：安徽应流机电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券
法》(下称“证券法”)和贵公司（下称“公司”）
《公司章程》、
《股东大会议事规
则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法
律顾问合同》，天禾律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会(下称“本次股东
大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
《上海证券报》、
《证券日
报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第五届董事会第
三次会议决议公告；
《上海证券报》、
《证券日
报》、《证券时报》的召开本次股东大会通知的公告及公司 2023 年 10 月 28 日刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议通知；
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
股东大会法律意见书
并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他
相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第五届董事会第三次会议决议，公司于 2023 年 10 月 28
日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登了关于召开
本次股东大会的通知。2023 年 11 月 14 日公司召开本次股东大会，出席本次股
东大会的股东及股东代表共 18 户，共代表股份 232,645,823 股，占公司总股本
会议。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 15 日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国
《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
二、关于本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
现场出席会议的股东或股东代理人 6 户，股东或股东代理人代表的股东均为
公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；
股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证
明。
以网络投票方式参会的股东共 12 户。参与网络投票股东的身份均获得上海
证券交易所交易系统的认证。
股东大会法律意见书
经验证，上述人员参加本次股东大会符合《公司法》等法律、法规、《公司
章程》和《股东大会议事规则》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的召集人资格符
合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合
法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。
名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序
对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于回购公司股份用于股份注销并减
少注册资本的议案》
股东大会法律意见书
赞成股数 232,645,823 股，占与会股东有表决权股份总数的 100％。反对股
数 0 股。弃权股数 0 股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、
《公
司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《公司章程》和公司
的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
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