证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-051
三一重能股份有限公司
第一届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四十一次会议
于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。根据《三
一重能股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于
人，会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司对外投资暨开展新业务的议案》
监事会认为：公司拟建设三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目，符合公
司战略规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，
提高公司产业协同效力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文
件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。
该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对外投资暨开展新业务的公告》。
特此公告。
三一重能股份有限公司监事会
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