读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
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读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则及注意事项 .... 2
读者出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 . 3
议案二：关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案 ....... 6
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股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对
股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会
议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
三、公司证券法务部具体负责会议有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级
管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问
题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提
问和发言。
七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
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召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2023 年 11 月 22 日 14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室
序号 议案 报告人
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议案一
关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《公司监事会议事规
则》等有关规定，经公司 2023 年 10 月 24 日第五届监事会第五次会
议审议通过，现拟选举曾乐虎同志为公司第五届监事会非职工代表监
事，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至第五届监事会任期
届满时止。刘晓宇先生不再担任公司监事。
请各位股东及股东代表审议并表决。
附件：候选人简历
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监事会
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附件：
候选人简历
曾乐虎：男，1971 年 3 月出生，汉族，甘肃榆中人，中共党员，
高级会计师，大学本科学历。1993 年 7 月至 2005 年 12 月，任甘肃
人民出版社财务处出纳、会计；2005 年 12 月至 2010 年 3 月任读者
出版集团有限公司财务部资金中心主任；2010 年 3 月至 2014 年 4 月
任读者出版传媒股份有限公司审计部副部长；2014 年 4 月至 2018 年
传播有限责任公司、甘肃人民出版社有限责任公司等公司监事）；2018
年 5 月至 2018 年 12 月任读者出版传媒股份有限公司财务部部长；
任甘肃银行股份有限公司董事，甘肃省文化产权交易中心股份有限公
司副董事长，甘肃读者盛大印刷有限责任公司董事、财务总监，读者
文化旅游有限责任公司董事。
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议案二
关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大华”）自 2022
年担任公司审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计）以来，
工作严谨细致、勤勉尽责，体现出良好的专业水准和职业素养，为
保证公司 2023 年度审计工作顺利开展，经公司第五届董事会审计委
员会第五次会议、公司独立董事专门会议、第五届董事会第七次会
议审议通过，拟续聘大华为 2023 年度审计机构（包括财务报表审计
及内部控制审计），聘期一年,审计费用 75 万元，其中财务报表审计
费用 58 万元，内部控制审计费用 17 万元。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公
司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人
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截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和
零售业、房地产业、建筑业
本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家
大华已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额
之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华近三年
不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监
督管理措施 26 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；90 名从业
人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监
督管理措施 38 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。
（二）项目信息
项目合伙人：姓名惠全红，1995 年 7 月成为注册会计师，1998
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年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 12 月开始在大
华所执业，2022 年 9 月开始为公司提供审计服务；近三年为 4 家上
市公司签署审计报告。
签字注册会计师：姓名周世娥，2021 年 8 月成为注册会计师，
市公司，为 1 家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：姓名邢志丽，2017 年 4 月成为注册会计
师，2015 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 10 月
开始在本所执业，2022 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复
核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 4 家次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能
够在执行本项目审计工作时保持独立性。
整（包括但不限于资料费、审计费、手续费、税费、差旅费等），其
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中年度财务报表审计费用 58 万元，内部控制审计费用 17 万元，系
按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收
取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；
每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对大华有关资格证照、相关信息和诚
信纪录进行了审查，认可大华的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公
司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。大华在 2022 年
担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，能够坚持独立审计原
则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行
审计机构应尽的职责，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和
要求。因此，审计委员会同意续聘大华为公司 2023 年度财务及内部
控制审计机构，审计费用为人民币 75 万元，并将续聘事项提交公司
董事会审议。
（二）公司董事会审议和表决情况
公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，以同
意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司续聘 2023 年度
会计师事务所的议案》，同意续聘大华担任公司 2023 年度财务审计
机构和内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）生效日期
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公司聘任会计师事务所事项自本次股东大会审议通过之日起生
效。
现将该事项提交股东大会审议，请各位股东及股东代表审议并
表决。
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