证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会召开情况
公司十届九次临时董事会于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。
会议通知于 2023 年 11 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，空缺三席待增补。会议由副
董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
因工作调整，焦广军先生、安国利先生、宋天威先生辞去公司董
事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
推荐陈雪剑先生、陈涛先生、丁建志先生为公司第十届董事会董事候
选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第十届董事会任期届满。
董事候选人陈涛先生与公司存在关联关系，董事候选人陈雪剑先
生、丁建志先生与公司不存在关联关系。三位候选人均未持有公司股
票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）中关于连续审计年限的
规定，公司聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已
超过规定年限。公司采用邀请招标方式选聘年度财务审计及内部控制
审计会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标。
计机构，负责对公司进行财务报告和内部控制审计。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
该议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的公
告》（公告编号：临 2023-031）。
特此公告。
附件：董事候选人简历
天津港股份有限公司董事会
董事候选人简历：
织人力部部长、党委统战部部长、组织人力部总经理，股份公司人力
资源部总经理。现任中国天津外轮代理有限公司党委书记、董事长。
天津港（集团）有限公司党委综合办公室（董事会办公室）临时负责
人、办公室主任，天津港太平洋国际集装箱码头有限公司党委书记、
董事长。现任天津港股份有限公司党委副书记、总裁。
副总经理，股份公司人力资源部副总经理，天津港湾人力资源服务有
限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任天津港股份有限公司党
委副书记、纪委书记、党群工作部部长。
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