证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎
公告编号:2023-101
债券代码:127063 债券简称:贵轮转债
贵州轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第八届董事会第二十
二次会议的预通知于 2023 年 11 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事
发出,会议于 2023 年 11 月 14 日下午收市后在公司会议室召开,应出席会议的
董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事刘献栋先生,独立董事杨大贺先
生以通讯方式参会及表决),全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席会
议,符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持,与会董事对议案进行了充分审议,形成如下
决议:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于暂不提前赎回“贵
轮转债”的议案》。
董事会决定本次暂不行使“贵轮转债”的提前赎回权利,且在未来三个月内
(自 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日期间),“贵轮转债”触发有条件
赎回条款时,公司均不行使“贵轮转债”的提前赎回权利。在此之后(以 2024
年 2 月 14 日后首个交易日重新计算),若“贵轮转债”再次触发有条件赎回条
款,董事会将另行召开会议决定是否行使“贵轮转债”的提前赎回权利。
具体详 见《 证券 时报 》《 中国证 券报 》《 上海 证券 报》 和巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于不提前赎回贵轮转债的公告》。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项无异议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会