证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-073
鑫磊压缩机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
通知于 2023 年 11 月 9 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中，独立董事戴海平先生、余劲国先生、阳辉先生以通讯表决
方式出席会议。
会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红、陈巧雯、江丹、蔡健龙列席。会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟对《公司章程》进行修订。
本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>的公告》。
与会董事认为，公司董事会修订的《总经理工作细则》符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司
修订《总经理工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理
工作细则》。
与会董事认为，公司董事会修订的《独立董事工作制度》符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司修订《独立董事工作制
度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事工作制度》。
与会董事认为，公司董事会修订的《董事会专门委员会工作细则》符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
同意公司修订《董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
专门委员会工作细则》。
董事会同意于 2023 年 11 月 29 日（星期三）14：30 以现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
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