证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-091
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023
年 11 月 6 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第四十六次会议的通知，并于 2023 年 11 月 13 日在公司
会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于全资孙公司印尼福莱特光能有限公司投资建设 2
座日熔化量 1600 吨光伏组件盖板玻璃项目的议案》
同意公司全资孙公司印尼福莱特光能有限公司（英文名称：PT FLATSOLAR
ENERGY INDONESIA）总投资约 2.9 亿美元在印度尼西亚中爪哇岛建设 2 座日熔
化量 1600 吨光伏组件盖板玻璃项目，本项目包含玻璃生产线及其配套加工生产
线。
本次对外投资，不仅有利于优化公司产能布局，提升公司产能，而且能发挥
在印度尼西亚生产的优势，降低公司生产成本，增强公司抗风险能力及经营稳定
性，实现可持续发展。同时，是公司响应国家高质量共建“一带一路”倡议，落
实全球化发展战略，进一步完善海外业务布局的重要举措，符合公司战略发展规
划。本次投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司使用不超过 5 亿元人民币的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
三、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议并通过了《关于提请召开股东大会的议案》
鉴于公司第六届董事会第四十六次会议的召开，相关议案需提请公司股东
大会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二三年十一月十四日
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