证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-085
山东美晨生态环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
八次会议于 2023 年 11 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会
议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 11 月 3 日以书面、电子邮件等方
式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先
生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美
晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》
根据国有股份无偿划转进展和国资监管要求，前期美晨生态向潍坊市城市建
设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）申请的合计人民币
集团将继续在股东大会审议借款额度内向公司提供流动性支持，促进企业稳定健
康发展。为此，公司拟采用最高额抵押担保方式，以公司合并范围内下属子公司
部分资产为上述借款提供担保，同时提请股东大会授权公司相关部门办理相关具
体事宜。
监事会认为，公司本次关联交易事项决策程序严格按照公司的相关制度进行，
遵循了自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利
益的情形，监事会一致同意该议案提交公司股东大会审议
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
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