证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-059
莱茵达体育发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2023 年 11
月 8 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第九次会议通
知，本次会议于 2023 年 11 月 13 日下午 3：00 在四川省成都市高新区交子大道 177 号
中海国际中心 D 座 1903 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 9 人，其中董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开
娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》
”）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》
”）等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议
案》
根据公司经营管理需要及市场监督管理部门的要求，公司拟对注册地址、经营范
围进行变更，并对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司经营管
理层办理与上述变更相关的工商变更登记等事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时 报》 及 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2023-060）、《莱茵达体育发展股份有限公司章程》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（二）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 11 月 29 日下午 2：30 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时 报》 和 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董事会
二〇二三年十一月十三日
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