证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2023-050
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2023 年 11 月 10 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次
会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以
专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（其中以通讯方式出席会议 3 人）。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资
建设薄膜电容器及新材料项目的议案》。
为促进公司业务结构多元化，提升公司在电容行业的整体竞争力，打造新的
业绩增长点，为公司经营业绩的持续增长奠定基础。根据公司产业规划和发展需
要，同意公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司投资建设“薄膜电容器及新
材料项目”，项目计划总投资 45,600 万元。董事会授权公司董事长或董事长授
权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。
《关于全资子公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的公告》（公告编
号：2023-051）详见 2023 年 11 月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。公司第五届董事会战略委员会第六次会议全票审议
通过了本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市
规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，对公司《对外投资管理
制度》进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》详见 2023 年 11 月 14 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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