方大炭素新材料科技股份有限公司
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本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 20 日的交易时间段，即
台的投票时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15—15:00。
一、现场会议时间：2023年11月20日上午10:00。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
一、拟聘任会计师事务所的机构信息
（一）事务所基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称天职国
际）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、
资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、
信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区
车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普
通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首
批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计
业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，
以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质
管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注
册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（二）人员信息
截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会
计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347
人。
（三）业务规模
天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业
务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市
公司审计客户 248 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批
发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19
亿元。
（四）投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的
职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计
赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险
购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年
度及 2023 年初至 10 月底，下同），天职国际不存在因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（五）诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员
措施的情形。
二、拟聘任会计师事务所项目成员信息
（一）人员信息
注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天
职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核
上市公司审计报告 5 家。
年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，近三
年签署上市公司审计报告 1 家。
近三年签署上市公司审计报告 1 家。
近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计
报告 1 家。
（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人等不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
公司管理层结合行业标准、审计服务质量及审计工作量等
协商确定，2023 年度的财务及内控审计费用与 2022 年度相同，
分别为财务审计费用 80 万元，内控审计费用 10 万元。
请审议。
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023
年 11 月 20 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代
为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”
“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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