山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》
等相关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着对公司、全体股东负责的态度，对张齐斌先生辞去公司第九届董事会董事、薪
酬与考核委员会委员的职务，周敏辉先生辞去公司第九届董事会董事的职务事项进
行认真审查，并对第九届董事会第二十七次会议相关事项进行了认真审阅。现基于
独立判断立场，发表独立意见如下：
一、独立董事关于董事离职的独立意见
经审查，因工作调整,张齐斌先生申请辞去公司第九届董事会董事以及董事会薪
酬与考核委员会委员职务，周敏辉先生申请辞去公司第九届董事会董事的职务，其
辞职原因与实际情况一致；张齐斌先生、周敏辉先生辞职后，不在公司及子公司担
任任何职务，其辞职不会影响公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利
影响。
二、独立董事关于选举第九届董事会非独立董事的独立意见
职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，
提名程序合法、有效。
况的基础上进行的，且已征得被提名人同意，提名程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，非独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够
胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的禁止任职的条件
和被中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
并提交公司股东大会审议。
独立董事：黄健柏、焦 健、王咏梅
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