证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2023-101
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以
现场表决的方式召开。会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规
则》第十二条规定于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全
体监事，本次会议召集人谢盈瑜女士已在本次会议上作出说明，全体监事对此予
以认可。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集和主持，应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上
市规则》”）、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
性股票的议案》
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“本
激励计划”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计划首次授予条
件是否成就及首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符。
券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成
为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予权益的激励对象
主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
本激励计划的首次授予条件已经成就。
的相关规定。
综上，监事会认为：本激励计划首次授予事项符合相关法律、法规和规范性
文件等规定的条件，首次授予激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同
意公司以 2023 年 11 月 10 日为首次授予日，并同意以人民币 12.71 元/股的授予
价格向符合首次授予条件的 76 名激励对象授予 124.00 万股限制性股票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十一月十二日
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