临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2023-099
海南航空控股股份有限公司
关于 2023 年第六次临时股东大会变更会议地点
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600221 海航控股 2023/11/7 －
Ｂ股 900945 海控 B 股 2023/11/10 2023/11/7
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 31 日公告
了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-095）。因公
司办公地址变更，公司决定将 2023 年第六次临时股东大会现场会议地点和股东
现场登记地点变更为：海南省海口市美兰区机场路 9 号海航基地运行楼 7 楼会议
室。
临时公告
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 10 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：海南省海口市美兰区机场路 9 号海航基地运行楼 7 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日
至 2023 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
关于调整 2023 年年度融资计划的议
案
关于与九江银行股份有限公司开展存
贷款等业务的议案
特此公告。
临时公告
海南航空控股股份有限公司董事会
临时公告
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南航空控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 15
日召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于调整 2023 年年度融资计
划的议案
关于与九江银行股份有限公
司开展存贷款等业务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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