证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-088
汇绿生态科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2023年11月10日14:30
（2）网络投票时间为：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2023年11月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023
年11月10日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字
楼 37 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李晓明先生
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表
决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表有表决权股份总数424,558,223股，占
公司有表决权股份总数的54.4535％。其中现场出席公司本次股东大会的股东共2
人，代表有表决权股份228,995,120股，占公司有表决权股份总数的29.3707％；
通过网络投票的股东20人，代表股份195,563,103股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小投资者出席总体情况：
通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共19人，代表股份11,440,873
股，占公司有表决权股份总数的1.4674％。其中通过现场投票的中小股东1人，
代表股份180,000股，占公司有表决权股份总数的0.0231%。通过网络投票的中小
股东18人，代表股份11,260,873股，占公司有表决权股份总数的1.4443％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股
东大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、熊志远律师见证了本次股东大会并出
具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表
决结果如下：
总表决结果：
同意424,474,423股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对83,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意11,357,073股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2675％；反对83,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7325％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，
会议决议合法有效。
四、备查文件
；
年第五次临时股东大会之法律意见书》
；
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