证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-045 号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第十
届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生
主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。议案具
体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》
、《上海证券报》
、《证券时
报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于聘任会计师事务所的公
告》。
二、审议通过了《关于向招商银行成都分行新增申请授信的议案》
根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都
分行（以下简称“招商银行成都分行”
）申请综合授信额度 4500 万元
人民币，期限为不超过 1 年。该笔授信，以本公司全资子公司成商集
团控股有限公司位于成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 41 层至 44 层的
自有办公房产提供抵押担保。
公司向招商银行成都分行申请人民币 4500 万元综合授信额度，
本次授信有利于优化公司债务结构，亦可保证公司日常经营和资金需
求，符合公司经营发展的需求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》
、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》
。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十一日
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