证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-057
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日
以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，激励对象毛良喜先生回避表决；
详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江苏
苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。
该议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，激励对象毛良喜先生回避表决；
详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《江苏
苏博特新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》。
该议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，激励对象毛良喜先生回避表决。
为了具体实施公司本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
事项：
(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进
行相应的调整；
(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；
(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向
证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向
工商行政管理机关申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
(9) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消
激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办
理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限
制性股票激励计划；
(10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘用 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案；详见公司
刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于聘用 2023
年度会计师事务所的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该公告项议案；详见
公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于召开
特此公告。
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