证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-047
四方光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 10
普通股股东所持有表决权数量 48,591,907
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.4170
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高
级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 48,591,907 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
项目新增实施 3
地点和实施方
式的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：闵鑫、付梦祥
国浩（杭州）律师事务所认为：四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序、参加会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合
《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有
效。
特此公告。
四方光电股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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