水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料
水发派思燃气股份有限公司
二〇二三年十一月
水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料
会议议题：
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为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，
现就会议须知通知如下：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代
理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登
记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间
有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记
的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会
会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东
提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。
对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票
箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权
代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次大会对议案采用记名方式
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逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。本次股东大会的三项议案采用累积投票制，分别对非独立董
事和、独立董事监事投票表决。在表决时，每位股东拥有的投票权等于其所持有
的股份数分别乘以应选非独立董事、监事总人数之积，股东既可以把所有的投票
权数集中投向一人，也可以分散投向数人，按得票的多少（且超过出席股东大会
的股东代表所持股份总数的半数）决定当选董事和监事。本次股东大会审议的议
案中无特别决议事项。
七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络
投票时间内通过网络投票系统行使表决权。
八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
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会议方式：现场会议和网络投票相结合
会议时间：
现场会议时间 2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9：30-11:30，13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室
现场会议议程：
一、 参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
二、 公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布
会议开始。
四、 宣读《会议须知》。
五、 审议议案:
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
（3）人
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六、 股东或股东代表发言、提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答。
七、 主持人提请与会股东及股东代理人（以下统称“股东”）推选两名股东代
表参加计票和监票。
八、 工作人员向股东发放表决票，并由股东对上述议案进行表决。
九、 两名股东代表、与会监事推选的一名监事，并在律师的见证下，参加
表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总。
十、 主持人宣布表决结果。
十一、 宣读《水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。
十二、 见证律师宣读《水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东
大会法律意见书》。
十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、 主持人宣布会议结束。
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关于确定公司董事薪酬方案的议案
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，
吸引更多优秀人才，建立和完善经营者的激励约束机制，公司根据《公司法》、
《上市公司治理准则》、
《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、地区薪资
水平等实际情况，参照国内同行业上市公司董事的薪酬水平拟定董事薪酬方案如
下：
一、本方案适用对象：
在公司领取薪酬的董事。
二、本方案适用期限：
本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准：
绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任具体管理职务的，
不领取董事薪酬及津贴。
按季度发放，上述津贴为含税金额，涉及的个人所得税由独立董事个人自行缴纳。
四、其他规定
际任期计算并予以发放。
通过并提请董事会审议。
文件及公司章程的有关规定，因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表
决，本议案直接提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
日起开始执行。
以上议案，提请审议表决。
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关于确定公司监事薪酬方案的议案
鉴于水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的职工监事已以员工
身份领取薪酬，经确认，职工监事的监事薪酬确定为人民币 0 元；未在公司担任
其他职务的监事，不领取监事薪酬。
以上议案，提请审议表决。
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关于董事会换届选举非独立董事的议案
鉴于水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于
股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司股东山东水发控股集团有限公司提名朱先磊先生、李启明先生、黄加峰
先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生为公司第五届董事会董事候选人（上述
董事候选人的简历详见附件）。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，
具备担任公司董事的资格。上述董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提名，
承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
董事赵光敏先生、黄惠妮女士、王江洪先生、张爱华女士在第四届董事会任
期届满后将不再担任董事职务和董事会各专门委员会相关职务，也不再担任公司
其他任何职务。公司对赵光敏先生、黄惠妮女士、王江洪先生、张爱华女士在任
职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！
公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保
董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员及高级
管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履
行职责。
本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并通过累积投票制
选举产生公司第五届董事会成员。
以上议案，提请审议表决。
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附件：
董事候选人简历
朱先磊，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济
师，工程硕士。2015 年 11 月至 2016 年 7 月，任山钢金控资产管理（深圳）有
限公司业务管理部经理；2016 年 7 月至 2017 年 9 月，任山钢集团唐克里里（塞
拉利昂）有限公司人力资源与企业管理部经理；2017 年 9 月至 2019 年 2 月，任
水发集团有限公司资产运营部、资金管理中心经理；2019 年 2 月至 2022 年 1 月
任水发集团有限公司财务部副总经理；2022 年 1 月至 2023 年 1 月任水发集团有
限公司资本运营中心主任；2023 年 1 月至 2023 年 5 月，任水发集团资本运营部
总经理；2023 年 5 月至今，任水发派思燃气股份有限公司、水发燃气集团有限
公司党委书记、董事长。
李启明，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。计算机及应
用专业学士。1996 年至 2007 年，担任中国农业银行大连开发区分行国际部职员、
经理；2007 年至 2011 年，担任浦发银行大连分行高级客户经理、营口分行业务
管理部总经理；2011 年加入水发派思燃气股份有限公司，现任公司总经理兼董
事会秘书。
黄加峰，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计师，
工商管理硕士。2009 年 10 月至 2016 年 11 月任济南汇恒建筑设计有限公司（上
海现代设计集团山东办事处）财务经理；2016 年 12 月至 2020 年 12 月，任水发
众兴集团有限公司投资部副经理、科技部经理；2021 年 1 月至 2021 年 9 月任水
发派思燃气股份有限公司市场开发部经理；2021 年 9 月至今任公司副总经理。
闫凤蕾，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计
师、注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师。2006 年 7 月至 2016 年 6
月，历任中铁十八局集团第六工程有限公司会计、财务部长、项目总会计师；2016
年 7 月至 2018 年 6 月，任山东水运发展有限公司财务部副部长；2018 年 7 月至
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任公司财务总监。
穆鹍，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士、公
司律师，取得法律职业资格证。2011 年 7 月至 2014 年 4 月，任山东世纪中天律
师事务所执业律师；2014 年 4 月至 2022 年 7 月，历任齐鲁股权交易中心有限公
司合规风控部经理、投行部经理、市场推广部高级经理、市场推广业务五部总监；
管理中层正职）
；2023 年 7 月至今，任水发集团有限公司法务风控部副部长。
胡晓，男，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计师，
硕士研究生。2018 年 1 月至 2019 年 7 月，任北京方圆金鼎投资管理有限公司高
级投资经理；2019 年 10 月至 2020 年 11 月，任山东蔷薇辉石股权投资基金有限
公司投资总监；2020 年 12 月至 2022 年 5 月，任水发上善集团有限公司市场开
发部副经理；2022 年 6 月至今，任水发集团有限公司资本运营部高级主管；2023
年 9 月至今，任水发燃气集团有限公司董事；2023 年 10 月至今，任中国水发兴
业能源集团有限公司董事。
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关于董事会换届选举独立董事的议案
鉴于水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于
股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
根据公司股东山东水发控股集团有限公司推荐，现由公司董事会提名夏同水
先生、吴长春先生和王华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述独立董
事候选人的简历详见附件）。
经公司董事会提名委员会审查，上述独立董事候选人符合相关法律法规的规
定，具备担任公司董事的资格。上述董事候选人均已作出书面承诺，同意接受提
名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事
职责。上述独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法
律法规所要求的独立性。
公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保
董事会的正常运行，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会成员及高级
管理人员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履
行职责。
以上议案，提请审议表决。
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附件：
独立董事候选人简历
夏同水，男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国科技
大学管理学博士；1989 年至 2005 年，任教于山东财政学院；2005 年至今，历任
山东师范大学商学院院长/管理学教授，产业组织与管理控制学科博士生导师，
会计学硕士生导师，MBA 和 MPAcc 指导教师。民建山东师范大学支部主任委员，
山东省政协委员；2019 年 6 月至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。
吴长春，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东石油
学院北京研究生部油气储运工程硕士研究生。1985 年至 2022 年 4 月，历任中国
石油大学（北京）助教、讲师、副教授、教授；2019 年 6 月至今，任水发派思
燃气股份有限公司独立董事。
王华，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民
商法学博士，有法律职业资格。2005 年 6 月至 2011 年 7 月，任教于山东财政学
院；2011 年 7 月至今，任教于山东财经大学，历任讲师、副教授。2020 年 10 月
至今，任水发派思燃气股份有限公司独立董事。
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水发派思燃气股份有限公司
关于公司监事会换届选举的议案
鉴于水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已
于 2023 年 10 月 28 日届满，现根据《中华人民共和国公司法》、《水发派思燃
气股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。
公司股东山东水发控股集团有限公司提名商龙燕女士、黄鑫先生为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人的简历详见附件）。上述监事
候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第五届监事会。
监事王素辉女士、李丽女士在第四届监事会任期届满后将不再担任公司监事
职务。公司对监事王素辉女士、李丽女士在任职期间为公司发展所做的重要贡献
表示衷心的感谢！
公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保
监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照
法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
以上议案，提请审议表决。
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附件：
监事候选人简历
商龙燕，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。正高级会
计师，注册会计师，注册税务师，国际注册内部审计师，工商管理硕士。2009
年 10 月至 2012 年 11 月，任中国重汽集团设计研究院财务部税务责任会计师；
部长；2018 年 3 月至 2023 年 3 月，历任水发集团财务部副总经理、财金管理部
副总经理兼财务共享中心主任、运营管理部副总经理、财金管理中心财务管理部
副部长（主持工作）；2023 年 8 月至今任水发集团财金管理中心财务管理部部长。
黄鑫，男，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
发环保集团业务经理；2016 年 11 月至 2022 年 8 月，任水发农业集团运营管理
部副部长；2022 年 9 月至 2023 年 8 月，任水发集团运营管理部主管。现任水发
集团运营管理部高级主管。
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