证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-115
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”
）
第九届董事会第五十五次会议于 2023 年 11 月 8 日以通讯方式召开。
经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理
人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和
召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与栖莱高速投标的议案》
文件，公开选聘栖霞至莱州高速公路（以下简称“本项目”）设计施
工总承包方。公司子公司山东省路桥集团有限公司、山东高速工程建
设集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司拟响应本项目招标要求，
采取施工与投资相结合的投标方案，分别以独立投标或组成联合体投
标的方式参与本项目。详见 2023 年 11 月 9 日《中国证券报》《证券
时报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于参与栖莱高速投标的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事周新波先生、马宁先生回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐人对该
关联交易事项无异议。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司四楼会
议室召开 2023 年第四次临时股东大会。详见 2023 年 11 月 9 日《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的
通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
认可及独立意见；
参与栖莱高速投标关联交易事项的核查意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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