证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-074
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4
月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议、2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年
度股东大会，审议通过选举卢华基先生为第三届董事会独立董事，任期自公司
月 30 日） 。具 体内 容详 见公司 2023 年 4 月 26 日刊登在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《第二届董事会第二十一次
会议决议公告》（公告编号：2023-016）、2023 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体的《2022 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2023-043）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-047）。
截至公司发出召开 2022 年年度股东大会通知公告时，卢华基先生尚未取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将积极报名参加最近一次独立
董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。近日，公司接到卢
华基先生的通知，卢华基先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市
公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁
发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
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