可孚医疗: 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告_股票频道

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗公告编号：2023-072
可孚医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 8 日召开
第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员
的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条
“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司对第二
届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、副总经理、董事会秘书薛小桥先
生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务。
为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举独立董事
温志浩先生为审计委员会委员，与刘爱明先生（召集人）、宁华波先生共同组成
公司第二届董事会审计委员会，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他委员会
成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规
定执行。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信