证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-058
金花企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 3
以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开，应参与
表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
讨论表决，会议通过如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2023-056）。
（二）通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编
号：临 2023-057）。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
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