甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○二三年十一月十六日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料
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一、会议的组织方式
（一）本次股东大会由公司董事会依法召集。
（二）会议时间和召开方式
至 2023 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票操作流程和注意事项详见 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：临 2023-35）
（三）本次会议的出席人员
下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司
全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权
委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
二、会议的表决方式
（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所
代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（二）会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获
得通过。
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会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 15:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室
主 持 人：公司董事长杜广真
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。
三、审议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信
息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
六、会议主持人宣布表决结果和决议。
七、律师宣布法律意见书。
八、宣布会议结束。
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《关于补选公司监事的议案》
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关于补选公司监事的议案
各位股东：
鉴于杨杰先生因工作调动，不再担任公司第十届监事会监事、监事会副主席职
务，公司监事会提名张雷先生为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人，
任期至第十届监事会届满。
以上议案，请各位股东审议。
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董 事 会
二○二三年十一月十六日
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附：
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第十届监事会监事候选人简历
张雷：男，现年 51 岁，中共党员，本科学历，政工师。曾任甘肃亚盛实业（集
团）股份有限公司临泽分公司党委委员、副经理、纪委书记、工会主席，甘肃亚盛
实业（集团）股份有限公司饮马分公司党委委员、纪委书记、工会主席。现任本公
司党委委员、纪委书记、工会主席。
截至本公告日，张雷先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件
规定的监事任职条件。
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