证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-045
上海神开石油化工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023年11月8日 下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年11月8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年11月8日
规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20名，代表有表决权的股
份120,995,091股，占公司有表决权股份总额的33.3789%。其中中小股东代表共
现场出席会议的股东及股东代理人16名，持有股份数120,747,981股，占公
司出席会议有表决权股份总数的33.3107%。
参与网络投票的股东4名，持有股份数247,110股，占公司出席会议有表决
权股份总数的0.0682%。
事务所上海分所律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并审议 通过了
以下议案：
（一）议案1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本次选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
占出席会议有效
表决权股份总数
独立董事的议案》 （股） 结果
的比例（%）
总表决情况 120,818,083 99.8537
士为公司第五届董事 当选
中小股东表
会非独立董事》 10,467,642 98.3371
决情况
总表决情况 120,847,982 99.8784
生为公司第五届董事 当选
中小股东表
会非独立董事》 10,497,541 98.6180
决情况
总表决情况 120,747,983 99.7958
生为公司第五届董事 当选
中小股东表
会非独立董事》 10,397,542 97.6786
决情况
总表决情况 120,847,982 99.8784
为公司第五届董事会 当选
中小股东表
非独立董事》 10,497,541 98.6180
决情况
总表决情况 120,818,083 99.8537
士为公司第五届董事 当选
中小股东表
会非独立董事》 10,467,642 98.3371
决情况
总表决情况 120,847,982 99.8784
生为公司第五届董事 当选
中小股东表
会非独立董事》 10,497,541 98.6180
决情况
（二）议案2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本次选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
占出席会议有效
表决权股份总数
立董事的议案》 （股） 结果
的比例（%）
总表决情
生为公司第五届董事 当选
会独立董事》 中小股东
表决情况
总表决情
为公司第五届董事会 当选
独立董事》 中小股东
表决情况
总表决情
生为公司第五届董事 当选
会独立董事》 中小股东
表决情况
（三）议案3.00《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
本次选举股东代表监事采用累积投票制，表决情况如下：
占出席会议有效
表决权股份总数
东代表监事的议案》 （股） 结果
的比例（%）
总表决情
生为公司第五届监事 当选
会股东代表监事》 中小股东
表决情况
总表决情
为公司第五届监事会 当选
股东代表监事》 中小股东
表决情况
根据以上表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，上述董事当选后公
司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数
的二分之一。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的蔡睿律师、唐瑛培律师现场
见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2023年第一次临时股
东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
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