证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2023-058
拉卡拉支付股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以邮件方式送达公司全
体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙陶然先生主持。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
同意《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案
尚需提交股东大会审议。
表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范
围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
（二）通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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