证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-091
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议（临时）通知于 2023 年 11 月 2 日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
效表决票 9 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
限合伙）存续期限暨关联交易的议案》。
同意基金的存续期限延长一年，即延长至 2024 年 11 月 29 日，
就前述事项对《南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）合
伙协议》中存续期限等条款进行修订，同时提请授权公司董事长办理
与本次延长基金存续期限相关事宜。
关联董事曹小强回避本议案表决，本议案由 8 名非关联董事进行
审议表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 11 月 9 日《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登
的《关于南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续
期限暨关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。
公司独立董事对该事项发表了审查意见和独立意见，内容详见
年第一次独立董事专门会议审查意见》《金陵药业股份有限公司独立
董事关于公司第九届董事会第五次会议审议的有关议案的独立意见》。
议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 11 月 9 日指定报纸、网站刊登的《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年十一月八日
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