中信证券股份有限公司
关于成都雷电微力科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为成都
雷电微力科技股份有限公司（以下简称“雷电微力”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规
定，对雷电微力部分募集资金投资项目延期事项进行核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056 号《关于同意成都雷电
微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所深证上
〔2021〕832 号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业
板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,420 万股，每
股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 60.64 元，本次发行募集资金总额为
人民币 146,748.80 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,937.26 万元，实
际募集资金净额为人民币 135,811.54 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 19 日
出具了“天健验[2021]11-36 号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集
资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
本次募集资金净额为人民币 135,811.54 万元，其中募集资金承诺投资项目
总额为 63,000.00 万元，超募资金总额为 72,811.54 万元。截至 2023 年 9 月 30
日，公司募集资金承诺投资项目（募投项目）的实际投入情况如下：
单位：万元
项目投资 拟使用募投 已使用募集
序号 项目名称 投资进度
总额 资金额 资金金额
生产基地技改及扩能
建设项目
合计 63,000.00 63,000.00 45,188.04 66.01%
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）部分募投项目延期具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投
项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，对以下募投项目达到预定可
使用状态的日期进行延期，具体情况如下：
原计划项目达到预定 调整后项目达到预定
项目名称
可使用状态日期 可使用状态日期
生产基地技改及扩能建设项目 2023 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
公司本次申请延期的募投项目为“生产基地技改扩能建设项目”，该募投项
目原计划达到预定可使用状态日期为 2023 年 12 月 31 日。目前生产基地技改及
扩能建设项目已完成扩建，建成多条自动化封测产线，完成微波自动测试暗室、
环试中心、电老炼中心等设施的建设与改造，并已投入使用。公司生产制造能力
全面提升，能满足当前的生产任务需要。
近两年，因公司生产交付任务较重，为保证交付进度，技改工程建设进度有
所放缓，截止 2023 年三季度，投资进度达到 67.45%。为了保障募投项目的实
施质量与募集资金的使用效果，维护公司及全体股东利益，经审慎论证，公司决
定对该募投项目达到预定可使用状态的日期由 2023 年 12 月 31 日延长至 2025
年 6 月 30 日。
四、募投项目延期对公司的影响
公司本着对全体股东负责的态度，在结合行业发展趋势以及公司生产经营实
际需求的基础上，以审慎和效益最大化为原则，把控募集资金投资项目的质量和
实施进度，以实现募集资金的合理有效使用，确保公司始终保持领先的生产制造
能力。生产基地技改及扩能建设项目实施主体、投资用途等内容未发生变更，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营
造成重大影响，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
公司将面向未来产品和行业发展的趋势，聚焦更前沿和更先进的封装技术能
力建设；同时往数字化、智能化产线建设上发力，扩充更全面的工艺制程能力，
进一步提升公司研发和生产制造水平。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在生产
基地技改及扩能建设募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化
的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月 30 日。
（二）监事会意见
公司于 2023 年 11 月 6 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，同意本次募投项目的延期事项，监事会认为公司本
次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用
的有关规定。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的
审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规
模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤
其是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规
及规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意公司将生产基地技改及扩能建设
募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 6 月 30 日。
六、保荐机构核查意见
公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意的独立意见，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于成都雷电微力科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈熙颖 胡 璇
中信证券股份有限公司
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