哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第一届第二十七次会议意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章
程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定，我们作为哈尔滨国铁科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审议了公司第一届董事
会第二十七次会议关于《关于哈铁科技公司参股太原京丰公司的议案》的议案及
相关材料，现就该议案发表事前认可意见及独立意见如下：
一、事前认可意见
经审阅《关于对外投资暨关联交易的议案》，我们认为：公司本次对外投资
暨关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中
小股东利益的情形，不会影响公司独立性，我们一致同意提交董事会审议。
二、独立董事独立意见
经审议《关于对外投资暨关联交易的议案》及会议讨论情况，我们认为本次
对外投资暨关联交易事项有利于促进公司战略规划的实施、提升公司综合竞争实
力。本次对外投资暨关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。关联董事刘金明先生、陈双武先
生、昝波先生在审议该事项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程
序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定相关审议程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意《关于哈铁科技公司参股太原京丰公司的议案》。
以下无正文
（本页无正文，为《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于公司第一届
第二十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
孙 岩 张 杰 费继友
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
