证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-078 号
四川长虹电器股份有限公司
第十届监事会第五十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五十九次
会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事，会
议于 11 月 6 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本
次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生
召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：根据前期公司股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关
联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司下属子公司四川虹信软
件股份有限公司 2023 年度增加向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司采
购商品的关联交易额度 25 亿元，日常关联交易类别“向关联人采购商品”从原
预计交易额度 15 亿元调增至 40 亿元。上述日常关联交易为本公司下属子公司
与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是在平等、互利的基础上进行的，不
会损害上市公司利益，不影响公司的独立性。详细情况请参见公司同日披露的《四
川长虹电器股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告》（临
公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程
的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年绩效年薪及业绩激励事宜的
议案》
监事会认为：根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理方案》及高级管理人
员 2022 年度业绩目标实际完成情况，同意公司对高级管理人员 2022 年绩效年
薪及业绩激励的方案。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章
程的规定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
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