证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2023-061
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八
次会议于 2023 年 11 月 7 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于
实际出席董事 7 人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。
本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司 2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，“在公司业绩
目标触发值达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年
计划归属的数量×公司层面归属系数×个人层面归属系数。激励对象当期计划归
属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至
下一年度。”
件触发值，未满足目标值，公司层面归属比例为 80%。49 名激励对象 2022 年个
人绩效考核评估结果为“A”，本期个人层面归属比例为 100%。因此，公司董
事会决定作废首次授予部分第一个归属期当期不得归属的 59,220 股限制性股票。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避
表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-059）。
（二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》《上市规则》和本激励计划的相关规定及公司 2022 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期规
定的归属条件已经成就，确定本次可归属的限制性股票数量为 236,880 股。同意
公司按本激励计划的相关规定为符合归属条件的 49 名激励对象办理首次授予部
分第一个归属期的归属登记相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李志祥、高江雄回避
表决，独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于
（公告编号：2023-060）。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
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