股票代码：600667 股票简称：太极实业
会议资料
二〇二三年十一月
股东大会议程
现场会议时间：2023 年 11 月 20 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司
会议室
一、会议开始
二、通过本次大会议程及表决办法
三、审议议案
序号 议案名称
四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
五、投票表决
六、宣布会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、现场会议结束
议案 1、
关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定和证监会江苏监管局《关于做好会计师
事务所选聘工作的通知》要求，鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司提供审计服务年限已超过国有企业连续聘任会计师事务所最长年限，公司拟
变更会计师事务所。经履行招标选聘程序，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司及下属子公
司 2023 年度审计费用合计人民币 182 万元（含税），其中，财务审计费用人民币
本次聘任事宜详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所官网发布的
《无锡市太极实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临
请各位股东及股东代表审议！
议案 2、
关于修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》相关条款作如下修改：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上
党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，
市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规
制订本章程。
则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 无锡市太极实业股份有限公司(以下简称
第二条 无锡市太极实业股份有限公司(以下简称
“本公司”)系依照《股份有限公司规范意见》和
“本公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成
其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
司”）。
本公司经国家经济体制改革委员会[体改生（1992）
本公司已按有关规定，对照《公司法》进行了规范，
并依法履行了重新登记手续。本公司经国家经济体
批局注册登记，取得营业执照。营业执照统一社会
制改革委员会[体改生（1992）91 号文]批准，以募
信用代码为 91320200135890776N。
集方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记，
本公司已按有关规定，对照《公司法》进行了规范，
取 得营业 执照 。营业 执照 统一社 会信 用代码 为
并依法履行了重新登记手续。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
的副经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总
的副经理、董事会秘书、财务负责人。
经济师。
第十二条 公司根据《党章》的规定，设立共产党
组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
【新增】
要条件。
【新增上述条款后，后续条款序号依次顺延】
第十二条 公司的经营宗旨：使企业稳步而迅速地 第十三条 公司的经营宗旨：以实业报国为己任，
发展，使全体股东获得良好的投资效益，为江苏地 通过深化法人治理结构，依法合规经营，推动企业
区的经济建设，为全社会的繁荣和人类的进步事业 高质量、可持续发展，不断提升企业价值，为股东
而尽企业的责任。 创造回报，更好地履行社会责任。
第十七条 公司发行的股份，在上海证券中央登记 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算
结算公司集中存管。 有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司 下列情形之一的除外：
的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 议持异议，要求公司收购其股份的；
议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 公司债券；
动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列
方式之一进行：
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
方式之一进行： （二）要约方式；
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方
（二）要约方式； 式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四
至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 定或者股东大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 事会会议决议。
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项
于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）
购的股份应当 1 年内转让给职工。 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
票不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 情形的除外。
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义 持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
直接向人民法院提起诉讼。 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 票或者其他具有股权性质的证券。
的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的
利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任
损害公司债权人的利益； 损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其
损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公 他义务。
司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成
损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公
责任。 司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其 损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带
他义务。 责任。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得
利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公
第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造
……
成损失的，应当承担赔偿责任。
对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之
……
间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交
公司控股股东及实际控制人不得侵占公司的资产，
易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行
其侵占行为一旦发现，则对其所持股份实施占用即
董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、
冻结的原则，以保障公司及公众股东的利益。
实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。
……
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准本章程第四十二条至第四十三条
…… 规定的事项；
（十五）审议股权激励计划； ……
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 规定应当由股东大会决定的其他事项。
会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
会或其他机构和个人代为行使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的
任何担保；
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
会审议通过。
总资产的 30%以后提供的任何担保；
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后
审计总资产 30%的担保；
提供的任何担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期
保；
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
的担保；
保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
（七）上海证券交易所或者本章程规定的其他情
的担保；
形。
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司对外担保必须经董事会或者股东大会审议，除
本章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，
公司其他对外担保需经董事会审议通过。违反董事
会、股东大会对外担保审批权限和审议程序的，公
司将追究相应人员的法律责任。
第四十三条 公司下列财务资助行为，须经股东大
会审议通过：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计
净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产
负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过
公司最近一期经审计净资产的 10%；
【新增】 （四）上海证券交易所或者本章程规定的其他情
形。
公司不得为关联人提供财务资助，但向非由公司控
股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务
资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同
等条件财务资助的情形除外。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且
该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联方的，可以免于适用本条规
定。
【新增上述条款后，后续条款序号依次顺延】
第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生
之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章
程所定人数的 2/3（8 人）时； 程所定人数的 2/3（即不足 6 人）时；
…… ……
第四十八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份 第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的
的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应 股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当
当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
反馈意见。 意见。
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的
变更，应当征得相关股东的同意。 变更，应当征得相关股东的同意。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会
第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会
的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证
的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。
监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
于 10%。
于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议
大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券
料。
交易所提交有关证明材料。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会 第五十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会
以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东， 以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，
有权向公司提出提案。 有权向公司提出提案。
…… ……
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四
条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决 条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决
议。 议。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：（一） 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所
事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将 有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董
同时披露独立董事的意见及理由。 事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会 同时披露独立董事的意见及理由。
通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早
决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时 于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00， 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得
并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个 工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人
的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
第五十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人
的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人
是否存在关联关系；
的详细资料，至少包括以下内容：
（三）披露持有本公司股份数量；
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人
和证券交易所惩戒。
是否存在关联关系；
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
（三）披露持有本公司股份数量；
公司董事、监事（指非职工代表监事）的选举实行
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚
累积投票制。
和证券交易所惩戒。
每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、监事人
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、
数相同的表决权，股东可以自由地在董事、监事候
监事候选人应当以单项提案提出。
选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，也可
集中投于一人，按照董事、监事候选人得票多少的
顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由
得票较多者当选。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董
履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推
事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上
举的一名董事主持。
董事共同推举的一名董事主持。
……
……
第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘
书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
……
第七十四条 股东大会应有会议记录，由董事会秘
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
书负责。会议记录记载以下内容：
未完成股权分置改革的公司，会议记录还应该包
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
括：（1）出席股东大会的流通股股东（包括股东
……
代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；（2）
在记载表决结果时，还应当记载流通股股东和非流
通股股东对每一决议事项的表决情况。
公司应当根据实际情况，在章程中规定股东大会会
议记录需要记载的其他内容。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通
过：
过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保
金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）调整或变更利润分配政策
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东
大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需
大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需
要以特别决议通过的其他事项。
要以特别决议通过的其他事项。
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的
有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
一票表决权。
当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
当及时公开披露。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以
且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
征集股东投票权。
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股
征集股东投票权时应当向被征集人充分披露具体
份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会
投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式
的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东
征集股东投票权。
投票权。征集股东投票权时应当向被征集人充分披
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
露具体投票意向等信息，禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时， 第八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，
关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决 关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决
权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的 权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的
公告应当充分披露非关联股东的表决情况。 公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
如果特殊情况关联股东无法回避时，本公司在征得 关联股东的回避和表决程序为：
有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决， （一）股东大会拟审议的事项为关联交易时，召集
并在股东大会决议公告中作出详细说明。 人在发出股东大会通知前，应依据法律、法规的规
董事会应当在决定提交有关关联交易提案的同时， 定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关
通知关联股东不得参与该项提案的投票表决，如关 联交易作出判断，关联股东应主动提出回避申请，
联股东对此提出异议，可按前述“特殊情况”处理， 其他股东也有权向召集人提出关联股东回避；
如关联股东对此无异议，则应在召开股东大会的公 （二）应予回避的关联股东可以列席涉及自身的关
告中明确披露关联股东不参与该项提案的投票表 联交易的审议过程，并可就该关联交易是否公平、
决。 合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，
但该股东无权就该事项参与表决。
（三）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会
主持人应在表决前宣布应予回避的关联股东名称
及代表的股份数；
（四）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股
东对关联交易事项进行审议、表决，关联股东的回
避和表决程序应载入会议记录。
关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东
所持表决权的过半数通过；如该交易事项属特别决
议范围，应由出席会议的非关联股东所持表决权的
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前
提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的 【删除】
投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大 【删除该条款后，后续条款序号依次顺延】
会提供便利。
第八十三条 董事、非职工代表监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。非独立董事候选人
由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股
东以提案方式提出；独立董事候选人由董事会、监
事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东
以提案方式提出；非职工代表监事候选人由监事
会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东以提
案方式提出。
股东大会选举两名以上董事、监事时，应当实行累
积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相
提请股东大会表决。 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
累积投票制操作细则如下：
（一）股东大会选举董事（监事）时，公司股东拥
有的每一股份，有与应选出董事（监事）人数相同
的表决票数，即股东在选举董事（监事）时所拥有
的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选
董事（监事）人数。
（二）股东大会在选举董事（监事）时，对董事（监
事）候选人逐个进行表决。股东既可以将其拥有的
表决票集中投向一人，也可以分散投向数人，由所
得选票代表表决票数较多者当选为董事（监事）。
但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总票
数，否则视为弃权。
（三）表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，
并公布每个董事（监事）候选人的得票情况。依照
董事（监事）候选人所得票数多少（至少达到与会
股东代表股份数的 1/2 以上），确定最终董事（监
事）人选。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基
本情况。
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和
非独立董事的表决应当分别执行。
第八十三条 股东大会将对所有提案进行逐项表 第八十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有
决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时 提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将
间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股 按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等
东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股
提案进行搁置或不予表决。 东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推
第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推
举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东
举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东
有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。
监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表
表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表
决结果，决议的表决结果载入会议记录。
决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，
理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结
有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
果。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络 第八十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络
或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决 或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决
情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其
他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、 他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主
主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负 要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
有保密义务。 保密义务。
第九十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决
的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表
券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互
决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意
……
思表示进行申报的除外。
……
第九十五条 根据《公司法》、《党章》的规定， 第九十六条 根据《公司法》、《党章》、《中国
在公司设立中国共产党的委员会，开展党的活动。 共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规
党组织是公司法人治理结构的有机组成部分。公司 定，在公司设立党的基层委员会（以下简称“党
坚持党的建设与经营管理同步谋划、党的组织及工 委”），开展党的工作。公司党委是公司法人治理
作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同 结构的有机组成部分。公司在国有企业改革中坚持
步配备、党的工作同步开展，明确党组织在决策、 党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设
执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对 置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的
接、机制对接和工作对接，发挥党组织的领导核心 工作同步开展，明确党组织在决策、执行、监督各
和政治核心作用。 环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、
制度对接和工作对接，发挥党组织的领导核心和政
治核心作用。
第九十六条 公司党的委员会设置、任期、基本任 第九十七条 公司党委设置、任期、基本任务和职
务和职责等按党内相关文件规定执行。公司党委会 责等按党内相关文件规定执行。公司党委成员一般
成员为 5 至 9 人，最多不超过 11 人，其中党委书 为 5 至 9 人，最多不超过 11 人，其中党委书记 1
记 1 人，副书记 1 至 2 人。党委会成员和董事会、 人，副书记 1 至 2 人。党委会成员和董事会、经理
经理层成员实行“双向进入、交叉任职”。党组织 层成员实行“双向进入、交叉任职”。党组织机构
机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。 设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司
公司为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作 为党组织工作开展提供基础保障，并将党组织工作
经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第九十八条 公司党委会围绕把方向、管大局、保
落实开展工作并发挥领导作用。
（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特
色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育
引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原
则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保
第九十七条 公司党委会围绕把方向、管全局、保
持高度一致；
落实开展工作并发挥作用。
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会
（一）保证和监督党和国家的方针政策在本公司的
主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线
贯彻执行；
方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级
（二）支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；
党组织决议在本企业贯彻落实；
（三）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会
（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东
开展工作；
大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（四）推动落实好公司应承担的社会责任；
（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企
（五）决策或参与决策公司重大问题，组织保障公
业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
司重大决策部署落实；
（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支
（六）加强党组织的自身建设，领导公司思想政治
持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治
工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。
纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结
带领职工群众积极投身企业改革发展；
（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统
一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等
群团组织。
第九十八条 党委会坚持党的民主集中制原则，健 第九十九条 党委会坚持党的民主集中制原则，健
全党委会集体领导制度，完善并认真执行党委会议 全党委会集体领导制度，完善并认真执行党委会制
事决策规则和“三重一大”决策制度，保证党委会 度规范，保证党委会决策的民主化、科学化、程序
决策的民主化、科学化、程序化。党委会研究讨论 化。党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问
是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大 题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会研
经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事 究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
会或经理层作出决定。
第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形之一 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
的，不能担任公司的董事： 不能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
未满的； 未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公
司解除其职务。 司解除其职务。
第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。 第一百〇一条 董事由股东大会选举或更换，并可
董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 在任期届满前由股东大会解除其职务。任期 3 年，
股东大会不能无故解除其职务。 董事任期届满，可连选连任。
…… ……
第一百〇八条 独立董事应按照法律、行政法规及 第一百〇九条 独立董事应按照法律、行政法规、
部门规章的有关规定执行。 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百一十条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董事
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
或其他证券及上市方案； 或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项； 财、关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据 （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及
经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经
项； 理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
（十一）制订公司的基本管理制度； 项和奖惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 （十三）管理公司信息披露事项；
会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工 会计师事务所；
作； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予 作；
的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会 的其他职权。
审议。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略
与投资、提名、薪酬与考核委员会。专门委员会对
董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，
提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，
审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责
制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运
作。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会
审议。
第一百一十四条 经股东大会授权，董事会可以对
不超过公司净资产 30%以内的对外投资、收购出
第一百一十五条 公司对外投资、收购出售资产、
售资产、对不超过净资产 50%的资产进行抵押(只
资产抵押、委托理财等事项交易金额达到 3000 万
限于为本公司融资发生的)、符合相关的法律、法规
元以上的事项应提交董事会审议批准。重大投资项
要求的权限内的对外担保、委托理财、关联交易等
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
事项进行决策，建立严格的审查和决策程序；重大
东大会批准。
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。
第一百一十六条 下列关联交易事项应提交董事会
审议批准：
（一）与关联自然人发生的金额（包括承担的债务
和费用）在 30 万元以上的交易；
（二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金
额（包括承担的债务和费用）达到 2000 万元以上
的交易。
【新增】
公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回
避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事
会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事
会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席
董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应
当将交易提交股东大会审议。
【新增上述条款后，后续条款序号依次顺延】
第一百一十七条 本章程规定应由股东大会审议之
【新增】 外的对外担保、财务资助事项应提交董事会审议批
准。公司发生“提供担保”及“财务资助”交易事
项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应
当经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议通过，并
及时披露。
公司为关联人提供担保及向符合条件的关联参股
公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的
过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非
关联董事的 2/3 以上董事审议通过，并提交股东大
会审议。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且
该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联方的，可以免于适用本条规
定。
【新增上述条款后，后续条款序号依次顺延】
第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1
第一百一十八条 董事会设董事长 1 人。董事长由
人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半
董事会以全体董事的过半数选举产生。
数选举产生。
第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 第一百二十条 公司董事长不能履行职务或者不履
长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职 职务。
务。
第一百二十四条 董事会决议表决方式为：举手表 第一百二十七条 董事会决议表决方式为：举手表
决。 决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提
下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董 下，可以用微信、邮件、传真等方式进行并作出书
事签字。 面决议，并由参会董事签字。
第一百二十八条 公司设经理 1 名，由董事会聘任 第一百三十一条 公司设经理 1 名，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。
公司经理、副经理、董事会秘书、财务总监、总工 公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人为公
程师、总经济师为公司高级管理人员。 司高级管理人员。
第一百二十九条 本章程第九十九条关于不得担任 第一百三十二条 本章程第一百条关于不得担任董
董事的情形、同时适用于高级管理人员。 事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程第一百〇一条关于董事的忠实义务和第一 本章程第一百〇二条关于董事的忠实义务和第一
百〇二条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同 百〇三条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同
时适用于高级管理人员。 时适用于高级管理人员。
第一百三十三条 在公司控股股东单位担任除董
第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位
事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司
担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的
的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领
高级管理人员。
薪，不由控股股东代发薪水。
第一百三十六条 总经理应根据董事会或监事会的 第一百三十九条 副经理由经理提请董事会聘任和
要求，向董事会或监事会报告公司重大合同的签 解聘。副经理协助经理工作，副经理的职权由经理
订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理 根据工作需要合理确定。
必须保证该报告的真实性。总经理在征得董事长的
同意后，可对投资额在 200 万元人民币以内的投资
项目或 500 万元以内的技术改造项目作出投资决
策，但事后必须向董事会报告该项投资的详细情
况。
第一百四十二条 公司高级管理人员应当忠实履行
职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级
管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给
【新增】
公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依
法承担赔偿责任。
【新增上述条款后，后续条款序号依次顺延】
第一百三十九条 本章程第九十五条关于不得担任 第一百四十三条 本章程第一百条关于不得担任董
董事的情形、同时适用于监事。 事的情形、同时适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十三条 监事应当保证公司披露的信息真 第一百四十七条 监事应当保证公司披露的信息真
实、准确、完整。 实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
第一百四十八条 监事会行使下列职权： 第一百五十二条 监事会行使下列职权：
…… ……
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对
董事、高级管理人员提起诉讼； 董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必
要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业 要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业
机构协助其工作，费用由公司承担。 机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起
会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 4 个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年
个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送 度报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月
半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和 内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披
前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出 露中期报告。
机构和证券交易所报送季度财务会计报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门 中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
规章的规定进行编制。
第一百六十条 公司分配当年税后利润时，应当提
第一百五十六条 公司分配当年税后利润时，应当
取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积
提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公
金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再
积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不
提取。
再提取。
……
……
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照
股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股
股东持有的股份比例分配。
比例分配的除外。
……
……
第一百六十二条 公司聘用取得“从事证券相关业 第一百六十六条 公司聘用符合《证券法》规定的
务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资 会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其
产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年， 他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
可以续聘。
第一百六十六条 公司解聘或者不再续聘会计师事 第一百七十条 公司解聘或者不再续聘会计师事务
务所时，提前〖天数〗天事先通知会计师事务所， 所时，提前 15 天事先通知会计师事务所，公司股
公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允 东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计
许会计师事务所陈述意见。 师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公
司有无不当情形。 司有无不当情形。
第一百七十条 公司召开董事会的会议通知，以专 第一百七十四条 公司召开董事会的会议通知，以
人送出或邮件方式进行。 专人送出、电子邮件或邮寄方式进行。
第一百七十一条 公司召开监事会的会议通知，以 第一百七十五条 公司召开监事会的会议通知，以
专人送出或邮件方式进行。 专人送出、电子邮件或邮寄方式进行。
第一百七十六条 公司通知以专人送出的，由被送
第一百七十二条 公司通知以专人送出的，由被送
达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收
达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收
日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付
日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付
邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知以
邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通知
电子邮件方式送出的，发出之日为送达日期；公司
以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日
通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达
期。
日期。
第一百七十八条 公司指定上海证券报和上海证券
第一百七十四条 公司指定上海证券报为刊登公司
交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息
公告和和其他需要披露信息的媒体。
的媒体。
第一百七十六条 公司合并，应当由合并各方签订 第一百八十条 公司合并，应当由合并各方签订合
合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应 并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当
当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并 自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于
于 30 日内在〖报纸名称〗上公告。债权人自接到 30 日内在上海证券报上公告。债权人自接到通知书
通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之 之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45
日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担
应的担保。 保。
第一百八十三条 公司有本章程第一百七十八条第 第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第
（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。 （一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百八十四条 公司因本章程第一百七十八条第 第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第
（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项 （一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项
规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日 规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日
内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东 内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东
大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算
的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清 的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清
算组进行清算。 算组进行清算。
第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语 第二百〇二条 本章程以中文书写，其他任何语种
种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在江苏 或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市
省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版 行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为
章程为准。 准。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》已
于 2023 年 11 月 4 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次章程修订的工商备案事宜由董事会全权办理，董事会可授权具体经办人
办理。
请各位股东及股东代表审议！
首页
微信公众号
证券之星APP
